中国人民银行关于防范利用假美元洗钱的通知
作者:法律资料网 时间:2024-07-05 16:50:46 浏览:9526
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中国人民银行关于防范利用假美元洗钱的通知
中国人民银行
中国人民银行关于防范利用假美元洗钱的通知
银发 〔2006〕 60号
人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行，各国有商业银行、股份制商业银行，国家邮政局邮政储汇局：
近年来，一种被美国执法部门称为“超级美元”的美元假钞引起国际社会关注，该美元假钞制作逼真，具有较强欺骗性。此类美元假钞已由境外流入我国，犯罪分子企图通过各种走私、贩卖等手段进行美元假钞洗钱活动。
为维护经济金融安全，防止金融机构被违法犯罪分子利用从事洗钱活动，保障金融机构资金的安全，严厉打击与制造贩卖美元假钞有关的洗钱活动，现将有关工作要求通知如下：
一、各金融机构应强化对犯罪分子利用美元假钞进行洗钱犯罪活动的防范意识，并通过多种形式的培训教育，提高员工在现钞收付中对美元假钞的识别能力。
二、各金融机构应切实加强反洗钱内控机制建设，贯彻合规经营要求，严格履行客户身份识别及交易记录保存等反洗钱义务。对美元现钞大额交易，应严格按照人民银行有关反洗钱规定报告。
三、各金融机构应加强对美元现钞收支的日常统计和监督，发现美元现钞收付异常情况应作深入分析研究，发现可疑交易的，应按人民银行有关反洗钱规定报告。
四、人民银行各分支机构应加强对美元现钞大额和可疑交易的监测和分析，对在日常监管、案件调查以及打击地下钱庄工作中所发现的涉及与美元假钞有关的信息及洗钱活动线索，除按有关规定的正常程序报送外，还应立即上报总行货币金银局和反洗钱局。
请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行将本通知转发至辖区内各城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资银行和城乡信用社。
中国人民银行
二○○六年三月六日
保姆手持铁管将雇主妹妹打死 自称“未获尊重”
“雇主家不拿我当人看，我不想活了，死前我要把她们也杀掉。”为此，保姆刘雪持铁管将雇主妹妹打死。昨天（4月21日）记者获悉，市一中院以故意杀人罪判处她死缓。
51岁的湖北人刘雪是家政服务人员。检方指控，2009年8月28日，因与雇主郭云等人产生矛盾，她用铁管将雇主妹妹郭婷打死。据悉，死者父母向刘雪提出了130万余元的索赔。
“雇主不把我当人看，我不想活了，我想我死之前把她们也打死算了。”刘雪说，她用铁管使劲地打郭婷的头，“就是想打死她”。
据刘雪供述，2009年7月22日，经人介绍，她由湖北老家来到北京郭云家当保姆。一个多月的时间里，郭云的家人对她极不尊重，剩饭留给她吃，卧室也不让她住，总让她睡在客厅的沙发上，“客厅很阴暗，有过堂风，我老是感觉胳膊腿疼”。8月26日，刘雪向郭云提出，想和郭婷换房间睡。换过之后，她感觉四肢没那么疼了，便要求经常换房间睡。郭云拒绝了她的要求，“她说哪儿有屋子给你睡啊，你一个做保姆的有沙发睡就不错了”。
刘雪说，听到郭云这么说话，她心里很不舒服，提出要回老家，但郭云一家人不让她走，“我一夜没睡，走也不成，不走也不成”。于是她就想到了死，“但死了也不能便宜了她们姐妹俩，我要把她们打死后再死”。
2009年8月28日，刘雪早上起床后一直寻找机会下手，“我之前在院子里捡了一根半米多长的铁管，本来想留着卖废品，这次就用它打死她们”。到了中午，郭云一个人外出后，刘雪抡起铁管对着郭婷一顿乱打。刘雪称，“当时郭婷还求我别打了，说你要钱就给你钱。她觉得她有钱是么，我不要她的钱，她们家没一个好人”。
郭婷倒在地上不动后，刘雪也打累了，“我想她大概活不了了，我也不想活了，不过死之前我得跟政府有个交代，让后人知道要善待保姆”。当天，刘雪在王府井向巡逻民警自首。
记者了解到，事发后，雇主郭云表示，她们并没有不尊重刘雪。当时，刘雪提出要和郭婷换房间睡几天，她同意了。后来，刘雪要求一直换房间，她们便和刘雪协商，让她和郭婷轮流睡小卧室和客厅。刘雪提出要走时，她说孩子需要人照顾，让刘雪再坚持几天，给她时间找新保姆，到时就把工资和路费都给她结清。
庭审时，刘雪的律师提出，刘雪仅在郭云家干了一个多月，就对郭云的妹妹痛下杀手，是因为刘雪作案时患有精神分裂症，并要求进行司法鉴定。经鉴定，刘雪案发时没有出现精神病症状，具有完全行为能力。
最终，因刘雪具有自首情节，法院对她从轻处罚，以故意杀人罪判决她死刑，缓期两年执行，并赔偿死者父母59万元。（文中人物均为化名）
海关总署公告2010年第58号（关于对原产于美国的进口白羽肉鸡产品征收反补贴税）
海关总署
海关总署公告2010年第58号（关于对原产于美国的进口白羽肉鸡产品征收反补贴税）
总署公告〔2010〕58号
根据《中华人民共和国反补贴条例》的规定，国务院关税税则委员会决定自2010年8月30日起，对原产于美国的进口白羽肉鸡产品征收反补贴税，期限为5年。商务部为此发布了2010年第52号公告（详见附件1）。现将有关事项公告如下：
一、自2010年8月30日起，对原产于美国的进口白羽肉鸡产品（税则号列：02071100、02071200、02071311、02071319、02071321、02071329、02071411、02071419、02071421、02071422、02071429和05040021），除按现行规定征收关税，还应区别不同的供货厂商，按照本公告附件2所列的适用税率和下述计算公式征收反补贴税及相应的进口环节增值税：
反补贴税税额=完税价格×反补贴税税率
进口环节增值税税额=（完税价格+关税税额+反补贴税税额）×进口环节增值税税率
对应征收反补贴税产品的详细描述详见本公告附件1。
二、凡申报进口白羽肉鸡产品的进口经营单位，应当向海关提交原产地证明。如果原产地为美国的，还需提供原生产厂商发票。对于申报进口白羽肉鸡产品时不能提供原产地证明，且经查验也无法确定货物的原产地不是美国的，海关按照本公告附件2所列的最高反补贴税税率征收反补贴税；对于能够确定货物的原产地是美国，但进口经营单位不能提供原生产厂商发票，且通过其他合法、有效的单证也无法确定原生产厂商的，海关按照本公告附件2所列的相应国家中的其他公司适用的反补贴税税率征收反补贴税。
三、有关加工贸易保税进口原产于美国的进口白羽肉鸡产品征收反补贴税等方面的问题，海关按照海关总署令第111号和海关总署公告2001年第9号中对反倾销措施的相关规定比照执行。
四、对于实施临时反补贴措施（详见海关总署公告2010年第29号）之后进口原产于美国的白羽肉鸡产品已经缴纳的反补贴税保证金，海关按本公告规定的征收反补贴税的商品范围和反补贴税税率计征并转为反补贴税，与之同时缴纳的进口环节增值税保证金一并转为进口环节增值税。上述保证金超出按本公告规定的税率计算的反补贴税及相应的进口环节增值税的部分，进口经营单位可自2010年8月30日起6个月内向征收地海关申请退还；不足部分，不再补征。
特此公告。
附件：1．中华人民共和国商务部公告2010年第52号
http://www.customs.gov.cn/Portals/0/hgzs_zfs/附件：1．中华人民共和国商务部公告2010年第52号.tiff
2．白羽肉鸡产品反补贴税税率表
http://www.customs.gov.cn/Portals/0/hgzs_zfs/2．白羽肉鸡产品反补贴税税率表.doc
二○一○年八月二十七日
